最近投資理財(cái)被騙新聞?lì)l發(fā)，上海刑事律師最近又看到這樣的新聞：武漢市民袁先生投資“股指期貨”，4年累計(jì)虧損1600萬(wàn)元。他百思不得其解，直到一位專業(yè)人士告訴他，這個(gè)交易平臺(tái)很可能是假的，他才意識(shí)到自己可能被騙了。今年1月，袁先生報(bào)警了，然而，真相讓他崩潰……在此，上海刑事律師再次友情提示：投資理財(cái)謹(jǐn)防上當(dāng)！

　　【新聞內(nèi)容】

　　在“股評(píng)老師”的指導(dǎo)下，4年虧1600萬(wàn)，武漢市民袁先生說(shuō)，2015年7月，他在QQ上偶然加了一個(gè)網(wǎng)名為“盛夏”的女網(wǎng)友。對(duì)方說(shuō)自己投資股指期貨賺了不少錢，推薦他下載“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”APP試著玩玩，并把他拉到一個(gè)名為“天狼戰(zhàn)隊(duì)”的QQ群里。

　　袁先生看到，QQ群里有專業(yè)的股評(píng)老師進(jìn)行指導(dǎo)，還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見(jiàn)到賺錢如此簡(jiǎn)單，袁先生動(dòng)了心，按照“盛夏”的提示開(kāi)通了賬戶，購(gòu)買了幾只收益不錯(cuò)的期貨。

　　在接下來(lái)的幾年內(nèi)，袁先生偶有小賺，但更多時(shí)候都處于虧損狀態(tài)。每當(dāng)他想“割肉”時(shí)，股評(píng)老師和群里的投資客就勸他加大投入，追趕即將到來(lái)的行情。到了2018年底，袁先生在交易平臺(tái)上的虧損達(dá)到驚人的1600萬(wàn)元。

　　沒(méi)掛招牌的公司實(shí)為騙子窩

　　一次，袁先生向一名在證券公司工作的朋友說(shuō)起此事，這名專業(yè)人士告訴他，“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”兩款A(yù)PP在中國(guó)大陸并未獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入，他極有可能遭到了詐騙。隨后，袁先生向武昌警方報(bào)案。案值如此巨大，武昌警方迅速開(kāi)展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，袁先生下載的“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”均為境外同名投資軟件的翻版，界面雖然一模一樣，但是后臺(tái)卻掌握在私人手里。

　　而引袁先生入套的“盛夏”，真實(shí)身份是安徽全椒人李某，28歲，她供職的公司名叫財(cái)富聯(lián)盟，位于上海市浦東區(qū)的一個(gè)寫字樓內(nèi)。辦案民警趕往上海調(diào)查，但該公司早已人去樓空。2月18日，武昌區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳勝?gòu)?qiáng)等7名精干警力再赴上海，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷逻M(jìn)行全面暗訪摸排。

　　民警發(fā)現(xiàn)，一個(gè)名為虬威的電子商務(wù)公司與財(cái)富聯(lián)盟公司來(lái)往密切，這家公司的辦公場(chǎng)所位于上海市奉賢區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)。民警前往暗訪，在7樓發(fā)現(xiàn)一家公司租用了480平米的辦公室，內(nèi)有30余人正在辦公，外面卻沒(méi)懸掛任何招牌。在通過(guò)各種方法進(jìn)行佐證后，陳勝?gòu)?qiáng)認(rèn)定，這里正是他們尋找的虬威電子商務(wù)公司。

　　在一個(gè)月里，陳勝?gòu)?qiáng)和同事們逐漸摸清了這個(gè)團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)。這伙人表面上對(duì)外宣稱叫財(cái)富聯(lián)盟，但暗地里卻以虬威公司的名義在活動(dòng)。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性，實(shí)際控制人卻是她的丈夫嚴(yán)某。平時(shí)，嚴(yán)某基本不到公司來(lái)，而是躲在位于閔行區(qū)的家中遙控指揮，公司的財(cái)務(wù)部則在浦東區(qū)的另一棟寫字樓中。

　　QQ群里除受害人外全是騙子

　　收到上海工作組發(fā)回的情報(bào)后，武昌區(qū)公安分局成立了以副局長(zhǎng)張冰帶隊(duì)的專案組，開(kāi)始緊鑼密鼓地部署抓捕行動(dòng)。3月17日，70余名民警乘坐高鐵趕到了上海，分組前往奉賢區(qū)、浦東區(qū)、閔行區(qū)的三處行動(dòng)點(diǎn)待命。3月18日上午10時(shí)，張冰下達(dá)行動(dòng)指令，三處行動(dòng)點(diǎn)的民警立即收網(wǎng)。在閔行區(qū)某小區(qū)內(nèi)，民警控制了嚴(yán)某和艾某夫婦;在浦東區(qū)，民警控制了財(cái)務(wù)部的9人;在奉賢區(qū)的虬威公司，38人同時(shí)落網(wǎng)。在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，民警搜出了大量作案用的手機(jī)、電腦、U盤、話術(shù)本等物證，裝滿了40多個(gè)整理箱。同時(shí)，幫公司設(shè)計(jì)維護(hù)平臺(tái)的兩名嫌疑人也在湖南落網(wǎng)。3月19日，民警押解51名嫌疑人，分乘兩輛大巴車從上海回武漢。

　　據(jù)主犯嚴(yán)某供述，該公司的平臺(tái)最初是他本人負(fù)責(zé)搭建的，可以構(gòu)造虛假交易，任意操縱漲跌。他還雇傭了幾十名手下當(dāng)托引客戶入套，那個(gè)“天狼戰(zhàn)隊(duì)”QQ群里其實(shí)只有袁先生一人是真正的客戶，其余的三四十人全是嚴(yán)某手下冒充的。目前，嚴(yán)某等51人已全部被依法刑事拘留，其公司名下的涉案資金已全部?jī)鼋Y(jié)，案件仍在進(jìn)一步審查中。

　　上海刑事律師再次提醒：被人拉入一些拍賣群、炒股群或者投資理財(cái)群的時(shí)候特別要留心，眼見(jiàn)未必真實(shí)。所謂的火爆，很有可能是不法分子按劇本演出來(lái)的假象!擦亮眼睛看清騙子的套路，別上當(dāng)了

　　1)被拉入群，群里每天都會(huì)有人上課。

　　2)團(tuán)伙其他成員會(huì)在群里、直播間里偽裝成普通客戶，通過(guò)點(diǎn)贊、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，使受害人進(jìn)一步相信跟著講師投資可以快速得到高額回報(bào)。為取得受害者信任，有的團(tuán)伙剛開(kāi)始會(huì)故意讓受害者小額賺錢。上海刑事律師劃重點(diǎn)：比如說(shuō)一個(gè)小微信群里面有40個(gè)人，可能受害人只有3、4個(gè)，剩下的人全部都是托兒，有的充當(dāng)傻白甜，有的充當(dāng)激進(jìn)的投資者，有的充當(dāng)保守的投資者，分工明確。

　　3)一旦受害人上鉤，嫌疑人就會(huì)誘騙其到指定交易平臺(tái)投資交易。只要資金一到賬，錢就會(huì)被轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙辦理的第三方支付平臺(tái)內(nèi)，然后進(jìn)入詐騙分子的腰包。投資理財(cái)，不要被那些社交平臺(tái)上所謂高回報(bào)的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說(shuō)辭所迷惑。以為能賺取更多回報(bào)時(shí)，可能已經(jīng)成了那些騙子的狩獵目標(biāo)。投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，選擇正規(guī)投資渠道和平臺(tái)十分重要，千萬(wàn)別被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您購(gòu)買了這些虛假的理財(cái)產(chǎn)品將血本無(wú)歸。細(xì)思極恐!
 

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