買賣數字貨幣涉嫌詐騙 當事人終獲保釋
上海詐騙律師淺談：最近幾年，隨著區塊鏈、數字貨幣的興起，近些年，借由二者名義發生的犯罪，也已成為涉眾型經濟犯罪的“重災區”。然而罪名多樣、刑期不等、涉案金額重大，涉案人數眾多并且有跨地區跨省市，跨國特點，使的律師辯護也是阻礙重重。
而本案例就是一起典型的因數字貨幣跨省市涉嫌電信詐騙案的典型，是當事人家屬從寄希望找關系到委托律師，從檢查院傾向逮捕到檢察院做出對當事人不予逮捕的決定的過程。
【案情簡介】
本案當事人某女士因在某平臺買賣數字貨幣涉嫌電信詐騙，被當地警方拘留后，其家人曾多次來到律所咨詢律師，當時未決定聘請律師，而是是一直希望找到“關系”協調，幫助當事人從看守所里出來。
然而直到該案移送檢察院后，家人在拘留地所在的縣城終于委托了該縣城的唯一一家律所的律師。律師找到檢察院多次溝通，結果均為檢察院傾向于逮捕。
【辦案過程】
當事人的家人們普遍認為要面臨逮捕時，當事人媽媽再次找到上海律師進行法律咨詢，而我們律師給予的解答是根據資金流水，如果以拘留時的罪名掩飾隱瞞犯罪所得罪起訴，預計當事人面臨刑期在3-7年。當事人的媽媽多次來電，希望我們律師接受委托。
經不住當事人媽媽的再三請求，我們律師直言只能盡力一試，而代理案件需要全面了解案情，并根據案件進展保持溝通，并非當事人及家屬理解的直接溝通一次就可以。
我們立即行動起來，一早趕去當地并火速會見當事人。當事人得知家人和朋友在外處理的實情，心情跌至谷底。了解案情相關情況后，有立即通過當地律師約（當天是周日）決定該案件是否逮捕的檢察官。當地的律師試探性的發了一個短信，幸運的是該檢察官正在辦公室閱卷，正好心中也有很多疑問，并同意見面。
首先，檢察官發問：目前國家電信詐騙高發，應該怎么處理？恰好平時律師多有思考該方面的問題，從國家的立法保護問題，到實踐中的公民信息保護現狀，到各國關于電信詐騙的案件發生幾率和銀行卡的處理問題，再聊到數字貨幣行業問題、凍卡問題以及貨幣的發展史……全方面的解讀這一問題的發展與思考。
檢察官隨即拿出一份上海虹口的判例，判例中的被告通過泰達幣幫助犯罪分子洗錢，詢問孫律師的觀點，律師談及自己執業中遇見的類似情況、對不同證據資料的看法、上海總體對該類案件的處理方法等等……不知不覺中，本來十五分鐘的談話，聊了四十多分鐘。
次日，律師再次來到檢察院找到助理檢察官，將對電信詐騙、數字貨幣行業內的犯罪行為的諸多疑問，延續談話內容，根據思考和理解逐一進行解答。當天晚上，綜合案情信息，檢察院對當事人不予逮捕的決定作出。
【經驗總結】
上海詐騙律師提醒，現在回顧該案件，如果當事人一直寄希望于托關系找人處理，只會是案件變得更加復雜并且增加犯罪嫌疑的可能性。
幸而當事人及時選擇了一位專業、負責的律師，并且能根據案件具體情況，與審慎負責的檢察官找到與當事人近似的案例進行反復比較并進行專業的辯論以及相似案例的分析，才使得案件有了一個合理合法的結局。
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