上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師以案說(shuō)法講解非法吸收公共存款相關(guān)問(wèn)題
傅是一家分公司市場(chǎng)部的經(jīng)理。他通過(guò)散發(fā)傳單、舉辦展覽和允許高額回報(bào)等方式吸收公眾存款。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來(lái)和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。
傅被提升為分行行長(zhǎng)，過(guò)期的存款，通過(guò)續(xù)簽合同的方式，吸收公共存款的行為仍被視為違法，但它仍是原始行為的延續(xù)，仍應(yīng)被視為共犯。法院采納了律師對(duì)共犯部分的看法。
傅接到公安行政機(jī)關(guān)通知后，如實(shí)交代罪行，可認(rèn)定自首。關(guān)于在未采取強(qiáng)制管理措施前公安機(jī)關(guān)通知后交代，是否屬于自首，司法社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)一直有爭(zhēng)議。取決公安機(jī)關(guān)以及是否能夠掌握人犯犯罪問(wèn)題行為。
傅某接到通知，公安機(jī)關(guān)通過(guò)了解學(xué)生初步發(fā)展情況，并不需要掌握企業(yè)具體實(shí)施犯罪案件事實(shí)，如吸收人數(shù)、金額，故袁田律師提出應(yīng)作為自首，法院亦予以采納。
本案屬于共同犯罪，在共同犯罪中，每個(gè)共同犯罪犯都是按照各自所占的違法總額承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 為此，袁天律師認(rèn)為，為便于共同犯罪人自首，賠償金額應(yīng)作為實(shí)際收入，即工資和報(bào)酬，而不是犯罪金額，因此傅某退還工資和獎(jiǎng)金收入10萬(wàn)元。 法院也通過(guò)了這一意見(jiàn)。
對(duì)于公司以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式與投資者簽訂貸款協(xié)商和服務(wù)協(xié)議的事實(shí)，債權(quán)轉(zhuǎn)讓是站不住腳的，其實(shí)質(zhì)是吸收公眾的存款。對(duì)于一些公司來(lái)說(shuō)，這也是一個(gè)警示。
該案還涉及社會(huì)矯正羈押的問(wèn)題，即戶籍所在地的司法機(jī)關(guān)與慣常居住地的司法機(jī)關(guān)不一致。為了接受司法所對(duì)其慣常住所的矯正監(jiān)督，袁天還進(jìn)行了反復(fù)協(xié)調(diào)，最終取得了成功。
通過(guò)準(zhǔn)確把握法律，利用一切有利的論據(jù)，為罪犯爭(zhēng)取一個(gè)公正的判決。
依據(jù)《刑法》，非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。該罪是目前我國(guó)發(fā)案最多的一種非法集資類(lèi)犯罪。至于何為非法吸收公眾存款及變相吸收公眾存款，目前并無(wú)相應(yīng)的司法解釋?zhuān)话銜?huì)參照國(guó)務(wù)院《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》來(lái)理解。
該《取締辦法》第四條規(guī)定：非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng);變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。
?刑法以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
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